国际汽联告诉宣布五个潜逃者PO

时间:2017-09-09 11:03:16166网络整理admin

周四,银行法庭审理了价值数十亿卢比的洗钱诈骗案,指示联邦调查局(FIA)宣布五名潜逃嫌疑人宣告违法者听证会期间,法院指示调查机构在公共场所贴上被宣告罪犯的海报法院还指示当局通过虚构的银行账户收集被告资产的详细资料最近,在正在进行的洗钱案调查中,国际汽联发现了两个属于Jhang失业青年的虚假银行账户和卡拉奇奥兰吉镇的冰淇淋供应商根据细节,国际汽联发现假冒银行账户是在卡拉奇的私人银行开设的,并且在账户持有人不知情的情况下包含了数百万卢比前总统阿西夫·阿里·扎尔达里和他的妹妹是十几名嫌疑人,他们在洗钱骗局中宣布了潜逃者在国际汽联的名单中,Anwar Majeed和他儿子的名字出现在名单之上,而Zardari和Talpur的名字分别排在第19和第20位根据FIA注册的飞行情报区,数十亿卢比的交易被编入可疑账户 2016年12月,巴基斯坦游骑兵队在Omni集团公司的卡拉奇办事处及其所有者Anwar Majeed(Zardari的亲密助手)的住所进行了突击搜查,